笛杨导读
监管动态速览：BVI FSC于2026年8月10日发布第24号行业通函，建议持牌机构审阅金融调查局（Financial Investigation Agency, FIA）发布的《2026年TCSP战略分析报告》。该报告梳理了2023年1月至2026年3月期间的可疑活动趋势、欺诈类型及跨国风险，指导机构完善反洗钱、打击恐怖主义融资及防范武器扩散融资（Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing, AML/CFT/CPF）合规框架。
官方公告中文编译
英属维尔京群岛金融服务委员会（BVI Financial Services Commission, BVI FSC）于2026年8月10日发布了第24号行业通函（Industry Circular 24 of 2026），通报BVI金融调查局（Financial Investigation Agency, FIA）已正式发布《2026年信托与公司服务提供商战略分析报告》（2026 Trust & Corporate Service Providers Strategic Analysis Report）[1]。
FSC建议所有持牌机构，特别是信托与公司服务提供商（Trust and Corporate Service Providers, TCSPs），仔细审阅该战略分析报告[1]。该报告全面审视了2023年1月至2026年3月期间，TCSP领域内发现的可疑活动趋势、类型（Typologies）及新兴风险[1]。
报告指出，欺诈（Fraud）是该领域最常被报告的可疑上游犯罪（Predicate Offense）[1]。常见的欺诈与犯罪类型包括：利用复杂的公司结构分层（Corporate Layering）、隐藏实益所有权（Beneficial Ownership）、房地产投资、专业协助以及未经授权挪用信托收益（Unauthorized Misappropriation of Trust Proceeds）[1]。
此外，报告强调了TCSP相关风险的跨国属性（Cross-Border Attributes），其中与BVI商业公司（BVI Business Companies）存在显著联系的国家包括美国、英国、俄罗斯和巴西[1]。
基于上述报告发现，FSC建议TCSPs及其他相关持牌机构将报告中的洞察与发现纳入其反洗钱、打击恐怖主义融资及防范武器扩散融资（Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing, AML/CFT/CPF）框架中，并特别关注客户准入与尽职调查（Customer Onboarding and Due Diligence）、实益所有权管理、可疑活动监控及报告等核心风险环节[1]。
关键信息一览
对相关主体的提示
BVI信托与公司服务提供商（Trust and Corporate Service Providers, TCSPs）及相关持牌机构应密切关注BVI FSC发布的第24号行业通函及FIA战略分析报告的具体内容。建议相关主体对照报告中披露的欺诈类型（如公司分层、隐瞒实益所有权等）及高风险跨国联系（如美国、英国、俄罗斯、巴西等地），及时审视并更新自身的反洗钱、打击恐怖主义融资及防范武器扩散融资（Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing, AML/CFT/CPF）合规管理框架，重点强化客户准入、持续尽职调查、实益所有权识别以及可疑活动监控与报告流程。如有进一步合规咨询需求，应及时参阅官方最新指引或向专业机构寻求咨询安排[1]。
原文来源
[1] BVI Financial Services Commission. Industry Circular 24 of 2026: FIA Publishes Trust & Corporate Service Providers Strategic Analysis Report. 2026年8月10日. 官方原文链接: https://www.bvifsc.vg/news/industry-updates/industry-circular-24-2026-fia-publishes-trust-corporate-service-providers
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