BVI金融服务委员会（FSC）近期完成了《2025年法人与法律安排国家洗钱、恐怖融资及扩散融资风险评估》。该报告旨在识别和评估BVI各类法律实体在被滥用于非法金融活动方面的脆弱性。

关键发现

评估报告指出，虽然BVI拥有完善的注册登记制度，但以下领域仍被视为具有较高的洗钱风险：

复杂的所有权结构： 涉及多层级跨国控股、且最终受益人（UBO）隐藏在不透明离岸架构后的实体。

非面对面业务： 依赖远程开户和数字化运营的业务模式。

监管回应

基于上述发现，BVI FSC强调了注册代理人（Registered Agents）和专业服务提供商在“守门人”角色上的重要性。监管机构将要求服务商对架构复杂的客户实施更严格的强化尽职调查（EDD），并确保受益人信息的穿透式识别。

对于使用BVI公司进行跨境投资的客户，保持股权架构的清晰与透明，将有助于降低银行开户及合规维护的难度。

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