作为英国海外领土，英属维尔京群岛（BVI）严格执行英国的制裁制度。在BVI FSC发布的2025年第四季度通讯中，重点提示了英国外交、联邦和发展办公室（FCDO）关于制裁名单发布方式的重大技术调整。
变更详情
FCDO已确认，“英国制裁名单”（The UK Sanctions List） 将正式取代此前的“综合在线名单”（Consolidated Online List），成为列示根据《2018年制裁与反洗钱法》指定的所有受制裁个人、实体及船舶的权威来源。
新的“英国制裁名单”提供了更加动态的数据格式（包括.html, .xml, .txt等），旨在便于金融机构和受监管实体进行自动化的系统集成与筛查。
实操建议
对于BVI的受监管实体（如基金行政管理人、信托公司）而言，这是一个关键的风险控制点。
1. 系统更新： 请立即检查您的客户背景调查（KYC）及反洗钱（AML）筛查系统，确保其数据源已切换至新的FCDO列表。
2. 持续监控： 继续使用旧名单可能导致遗漏新增的制裁目标，从而引发严重的合规违规风险。
如需了解更多详情内容，欢迎咨询我们工作人员。
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