在最新的《2025年恐怖融资（TF）风险评估》报告中，BVI FSC深入分析了资金非法流向高风险司法管辖区的潜在渠道。

高风险板块识别

报告特别点名了两个需要重点关注的领域：

1. 虚拟资产（Virtual Assets）： 由于其匿名性和跨境转移的便捷性，虚拟资产被认为是恐怖融资的高风险载体。

2. 非营利组织（NPO）： 慈善机构及NPO可能被利用作为资金转移的掩护，特别是在涉及冲突地区的资金流动中。

笛杨咨询观点

随着BVI对虚拟资产服务提供商（VASP）监管框架的日益成熟，针对加密货币交易的反恐融资审查将常态化。对于在BVI注册的VASP企业，建立一套能够识别可疑交易地址、筛查制裁名单的链上风控系统，不仅是合规要求，更是业务存续的底线。

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笛杨集团专注于离岸跨境服务，以企业家思维服务客户。在企业服务方面，我们提供海外实体及SPV架构搭建、跨境合规服务、银行账户开立等服务。私人业务服务则包括公司成立与管理、信托服务、家族办公室服务、家族继任规划以及慈善工具服务等。基金服务涵盖对冲基金、私募股权/风险资本基金以及加密货币基金等多种类型。

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