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开曼群岛非营利组织（NPO）注册法定合规清单与流程图
一、开曼群岛NPO注册法定合规清单
序号 | 法定事项 | 法律依据 | 合规要求 | 备注 |
1 | 提交宪法性文件 | NPO Law（统称“本法”） | 必须提交经签署之《组织章程》或《Bylaws》，载明组织宗旨、业务范围、资金用途及治理架构 | 文件须为最终版本，并与申请表格一致 |
2 | 填写注册申请表 | 本法及FSC指引 | 必须完整填写官方NPO申请表，列明现有或拟开立之银行账户信息 | 银行信息须包括机构全称及开曼境内/外所在地 |
3 | 身份验证文件 | 本法第12条 | 所有“控制人”及“高级职员”须提交护照彩色认证副本 | 认证须由公证人、律师或银行出具 |
4 | 实体存在证明 | 本法及反洗钱条例 | NPO必须在开曼群岛具备实体存在，形式包括： a) 本地居民； b) 实际办公地点； c) 注册办事处 | 如使用注册办事处，须由服务提供者出具声明函 |
5 | 控制人联系方式 | 本法第12条及AML义务 | 每位控制人须提供：实际住址、邮政地址、电子邮箱、本地/国际联系电话 | 信息变更须在30日内书面通知注册官 |
6 | 控制人确认书 | 本法第12条及FSC表格 | 所有控制人须签署《控制人确认书》，确认其： | 如使用注册办事处，须由提供者出签名须为原件，电子签名不被接受 |
7 | 法律结构分类文件 | 本法及相关特别法 | 根据NPO之法律形式，须提交 依据《公司法》第80条或担保有限公司条款注册之《公司章程》及《公司注册证书》； | 所有文件须为认证副本或经核证之扫描件 |
8 | 背景调查配合义务 | 本法及《监管合规指引》 | 所有控制人及高级职员须配合注册官进行“适当人选测试”（Fit and Proper Test） | 注册官可要求补充文件或进行面谈 |
9 | 法定注册时限 | 本法及FSC程序规则 | 注册审查期限为30日，自提交完整申请材料之日起计算；如材料不全，期限中止 |
二、开曼群岛NPO注册法定流程图
开始注册程序：
第一步：拟定组织章程（Bylaws）
第二步：确认法律形式（公司/教堂/协会等）
第三步：指定控制人及高级职员
第四步：准备身份文件及联系方式
第五步：签署《控制人确认书》
第六步：填写官方NPO申请表并指定银行信息
第七步：提交注册材料至FSC（Financial Services Commission）
第八步：FSC启动背景调查及适当人选测试
第九步：FSC作出注册决定（30日内）
注册成功后颁发NPO注册证书，依法履行持续义务（如账簿备存、变更通知、年度申报等）。
法律提示：
本法下之“控制人”包括但不限于对NPO具有最终有效控制权之自然人，无论其是否担任正式职务。
NPO一经注册，即须持续遵守《反洗钱及反恐融资守则》《国际制裁条例》及《FSC监管指引》之义务。
未依法注册即开展NPO活动者，构成非法经营罪，可面临罚款及刑事责任。
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